AML- und Sanktionsgrundsätze

Russland, Belarus und sanktionierte Länder

Wir verkaufen und liefern keine Fahrzeuge nach Russland oder Belarus, weder unmittelbar noch mittelbar über Drittländer. Dasselbe gilt für Nordkorea (DVRK), Iran, Kuba, die Krim, die besetzten Gebiete der Ukraine und alle Länder und Gebiete unter einem umfassenden Embargo der EU, der UN oder der USA. Dieses Verbot gilt ausnahmslos.

Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

Vor jedem Geschäft erfüllen wir die Sorgfaltspflichten gegenüber dem Kunden. Wir überprüfen den Kunden und seine wirtschaftlich Berechtigten und ermitteln die Herkunft der Mittel. Ohne vollständige Erfüllung der Sorgfaltspflichten schließen wir kein Geschäft ab.

Sanktionsprüfung

Wir prüfen den Kunden und alle am Geschäft beteiligten Personen anhand der Sanktionslisten der EU, der UN, der USA (OFAC) und des Vereinigten Königreichs. Bei jeder Verbindung zu einer sanktionierten Person schließen wir kein Geschäft ab.

Endbestimmung

Wir überprüfen die Endverwendung und den Bestimmungsort jedes Fahrzeugs und verlangen eine dokumentierte Erklärung des Käufers über den endgültigen Bestimmungsort und den Endverwender. Unsere Kaufverträge enthalten ein verbindliches Verbot des Reexports nach Russland und Belarus.

Zahlungen

Zahlungen nehmen wir ausschließlich per Banküberweisung in EUR entgegen.