Zgodność

Poznaj swojego klienta (KYC) & Należyta staranność

• Przed każdą transakcją przeprowadzamy badanie due diligence klienta wobec wszystkich kontrahentów, obejmujące weryfikację tożsamości, beneficjenta rzeczywistego i legalnego pochodzenia środków.
• Wszystkie transakcje rozliczane są wyłącznie za pośrednictwem regulowanych kanałów bankowych. Nie przyjmujemy płatności gotówką..
• Struktura naszego wewnętrznego programu jest zgodna ze słowacką ustawą nr 297/2008 Dz. w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jest dostosowywane do przyszłego rozporządzenia UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (UE) 2024/1624, które od lipca 2027 r. rozszerza bezpośrednie obowiązki na dealerów pojazdów o dużej wartości.

Sankcje & Zgodność eksportowa

• Każda transakcja przed realizacją jest sprawdzana pod kątem list sankcyjnych UE, ONZ, OFAC i Wielkiej Brytanii i na bieżąco poddawana ponownej kontroli.
• Weryfikujemy przeznaczenie końcowe i miejsce przeznaczenia każdego pojazdu i wymagamy udokumentowanej deklaracji kupującego o ostatecznym przeznaczeniu.
• Nasze umowy sprzedaży zawierają wiążącą klauzulę zakazu reeksportu do Rosji lub Białorusi, zgodną z Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014, z umownymi środkami prawnymi i prawami do monitorowania w przypadku naruszenia.
• Nie przeprowadzamy żadnych transakcji, w przypadku których nie można zweryfikować miejsca przeznaczenia lub gdy istnieje niewyjaśnione ryzyko dalszego przekierowania, niezależnie od widocznej legalności bezpośredniego nabywcy.

Zarządzanie

• Ostateczna odpowiedzialność za zgodność spoczywa na organie statutowym spółki.
• Nasze procedury są poddawane okresowym przeglądom i aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian regulacyjnych w unijnych ramach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcjom.